– मास्टर माइंड समेत 6 गुर्गे अंदर, फर्जी करंट एकाउंट खुलवा कर कर रहा था खेल
Lucknow gang members arrested, DDC : बैंकों में जिस चालू खाता यानी करंट एकाउंट को खुलवाने में व्यापारियों को घोड़े खुल जाते हैं, वही चालू खाता लखनऊ का गैंग चंद मिनटों में खुलवा लेता है। इस चालू खाते से लखनऊ का ये गैंग हल्द्वानी में काले धन को सफेद करने में जुटा था। ये चालू खाता पूरी तरह फर्जी होता है और खाता खोलने के लिए लगाया गया हर दस्तावेज भी। इस गोरखधंधे में बैंक अधिकारियों के मिलीभगत की बू आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल तो मुखानी पुलिस और एसओजी ने लखनऊ गैंग के 6 गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिसमें मास्टर माइंड भी शामिल है, लेकिन सरगना फरार है।
गुरुवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि टीम को खबर मिली थी कि कुछ लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, जिनकी गतिविधि संदिग्ध है। उक्त लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर साइबर ठगी के लिए बैंक में करंट एकाउंट खुलवा रहे हैं। सूचना पर मुखानी पुलिस और एसओजी ने चौपला स्थित तारा कंपलेक्स के मालिक वीरेंद्र मेहरा पुत्र गोविंद सिंह मेहरा निवासी तारा कंपलेक्स के साथ कमरा खुलवा कर देखा तो अंदर 6 लोग मिले।
तलाशी लेने पर कमरे से अलग-अलग बैंकों के फॉर्म, आधार कार्ड, स्टांप, मोहर और उद्यम विभाग के फर्जी रजिस्ट्रेशन व अन्य सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका संबंध लखनऊ के उस गैंग से है, जो बैंक में फर्जी करंट एकाउंट खुलवाकर काले धन को सफेद करने का काम करता है। गिरफ्त में आए आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसके आधार पर बाजार की दुकानों की फोटो खींचकर उद्यम विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराते और इन्हीं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अलग-अलग बैंकों में करंट एकाउंट (चालू खाता) खुलवाते थे।
इस खाते का एटीएम, चैकबुक आदि ये लोग अपने गैग के सदस्य चार्ली उर्फ केके को भेजते थे। गैंग के मास्टर माइंड राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रघ्घू ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कालाढूंगी रोड में इन्ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने गैंग के सदस्य रोहन खान का खाता खुलवाया। जबकि अन्य सदस्यों के खाते खुलवाने की तैयारी थी। मुखानी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 336(2), 340(2) व 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी ने गुडवर्क करने वाली टीम ढाई हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। पुलिस टीम में मुखानी थानाध्यक्ष विजय मेहता, एसओजी प्रभारी संजीत कुमार राठौड़, एसआई मनोज सिंह अधिकारी, राजेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल ललित श्रीवास्तव, कांस्टेबल चन्दन सिंह, अरविन्द बिष्ट, राजेश बिष्ट, सन्तोष बिष्ट, परविंदर सिंह, जय लाल व बलवंत सिंह थे।
हर खाते पर 25 हजार, हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन
शातिर बैंक में खाते खुलवाने के एवज में मोटा पैसा खर्च करते थे। मसलन, जिसके नाम पर बैंक में चालू खाता खुलवाया जाता, उसे सिर्फ खाता खुलवाने के लिए 25 हजार रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा जब तक खाता चलता और उसमें होने वाली हर ट्रांजेक्शन पर 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। मान लीजिए कि अगर एक ट्रांजेक्शन एक करोड़ रुपए की हुई तो खाता धारक को 15 लाख रुपए बिना कुछ किए मिल जाते थे।
बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने खोल दिया खाता
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में बैंक की भूमिका संदिग्ध है और उसकी भी जांच हो रही है। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के गुर्गे पहले करंट एकाउंट खुलवाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे थे, लेकिन जिस फर्म के नाम से खाता खुलवाना था उसका जीएसटी पंजीकरण नहीं था। इस पर बैंक ऑफ इंडिया ने खाता खोलने से इंकार दिया। जिसके बाद शातिर बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे और यहां आसानी से खाता खोल दिया गया।
सरगना चार्ली की तलाश, मकान मालिक पर कार्रवाई
मामले में पुलिस चार्ली उर्फ केके को गैंग का सरगना मान रही है, जो फिलहाल फरार है। इसके अलावा जिस इमारत में आरोपी किराए पर रह रहे थे, पुलिस ने उसके मकान मालिक से पूछताछ की। पता लगा कि मकान मालिक ने आरोपियों को सत्यापन नहीं कराया था, जबकि वह पिछले डेढ़ माह से यहां रह रहे थे। पुलिस को संदेह है कि इस गैंग में मकान मालिक की भी भूमिका हो सकती है। फिलहाल तो मकान मालिक का 10 हजार का चालान कर जांच की जा रही है।
इनकी हुई गिरफ्तारी
1- मास्टर माइन्ड राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रघु पुत्र वीरेंद्र कुमार सिंह निवासी देवरिया मीर थाना देवरिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश
2- लकी पुत्र विकी निवासी बदरूवन काशीराम कॉलोनी बांग्ला बाजार थाना आशियाना जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3- रोहन खान पुत्र समीर खान निवासी ग्राम राजीव गांधी नगर थाना कैंट सदर लखनऊ उत्तर प्रदेश मूल पता हसखेरा काशीराम कॉलोनी मानक नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश
4- आकाश सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम राजीव गांधीनगर थाना कैंट सदर लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5- दीपक पुत्र श्याम बाबू निवासी विक्रमादित्य मार्ग मोहल्ला 6 मुख्यमंत्री आवास बदरियाबाद थाना गौतम पल्ली लखनऊ उत्तर प्रदेश मूल पता ओसीएफ फैक्ट्री शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश।
6- रॉकी पुत्र स्व. राजन निवासी बदरुख काशीराम कॉलोनी बांग्ला बाजार थाना आशियाना उत्तर प्रदेश मूल पता गेट नंबर 23 दिलकुश रेलवे क्रॉसिंग एमजी मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश
मीडिया की आड़, 8 एटीएम और 23 ई-मेल आईडी
हल्द्वानी में पकड़े गैंग का मास्टर माइंड राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रघु पुत्र वीरेंद्र कुमार सिंह था, जो मीडिया की आड़ में गैंग चला रहा था। उसके पास से स्तंभ चेतना प्रेस कार्ड मिला है। इसके अलावा 8 एटीएम कार्ड, 23 ई-मेल आईडी, 4 फर्जी रबर स्टैंप, 5 प्री एक्टिवेटेट सिम, इससे पूर्व खोले गए फर्जी खाते का लेन-देन विवरण धनराशि- 143000 रुपए, फर्जी उद्यम विभाग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बैंक ओपनिंग फार्म, धोखाधड़ी में प्रयुक्त 4 मोबाइल सिम सहित अलग-अलग बैकों के एटीएम, डेविड कार्ड, 02 ब्लैंक चैक मिले हैं।
